ضبط شخص يقوم بغسيل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الاجرامى  

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل نحو 3 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول حيث تمكن من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتربحه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع. وأكدت التحريات محاولته المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة،عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت متحصلات أنشطته الاجرامية بنحو 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .